Die AML-Verordnung 2027 ändert die UBO-Ermittlung.
Ab dem 10. Juli 2027 gelten neue Kriterien für den wirtschaftlich Berechtigten. Wir prüfen Ihren Bestand gegen die neue Regel und melden jede Akte, in der sich der wirtschaftlich Berechtigte ändert.
Ihr gesamter Bestand auf Readiness geprüft.
- compare_arrows Jede Akte im direkten Vergleich
Alte und neue Regel nebeneinander - der ganze Bestand in einem Durchlauf.
- euro Sie zahlen nur, wo sich etwas ändert
Bleibt der Eigner gleich, ist die Akte dokumentiert, geschlossen und kostenlos.
- verified Prüfungssicherer Nachweis für jede Akte
Jede Akte erhält einen belegten Bericht, der jeden Schritt dokumentiert.
So wird ab dem 10. Juli 2027 gerechnet
Die vier UBO-Tests der neuen Regel
Immer eine natürliche Person - nie die Gesellschaft selbst.
Anteile über jede Kette multipliziert und addiert, ab 25 %.
Auch unter der Schwelle: wer auf jeder Ebene die Mehrheit kontrolliert.
Greift, wenn Anteil und Kontrolle auf verschiedenen Ebenen liegen.
Unser Whitepaper zur AML-Verordnung 2027 erhalten
Prüfen Sie Ihre Readiness.
Wir prüfen Ihren Bestand gegen die Regel der AML-Verordnung 2027 und liefern die Auswertung innerhalb einer Woche.
Readiness-Assessment anfragen arrow_forwardSie arbeiten auch in der Schweiz? Hier geht es zur GwG-Revision Schweiz